多选题

运营内控副职/经理如作为尾箱监管人，要严格按照出纳管理要求，做实管控动作。如非尾箱监管人，要结合现金业务风险特征，重点关注除限额监控外以下哪些风险环节：

A每日查看客户大额取款预约记录，核实机构尾箱现金余额，检查向金库办理现金申领的合理性

B每日营业终了，核点机构尾箱现金实物大数，卡捆卡把,可不清点现金明细，账款核对一致即刻锁封。严禁背对尾箱，仅凭柜员口头报数，在未清点或未见到现金实物的情况下，累加金额作为账款核对依据。

C每日营业终了，检查机构尾箱

D尾箱监管人每周必须对机构尾箱进行一次全面核点；每月必须对本月没有发生过交接行为的柜员现金尾数包进行一次全面核点。

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

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单选题

运营内控副职/经理如何进行过渡性科目的使用与监控？（）

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判断题

运营内控副职/经理出现违规行为的，按照《中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法》处理；运营内控副职/经理有严重失职行为或参与作案的，按照有关规定严肃处理。

答案解析
判断题

离岗代职期间，代职人员应根据运营内控副职/经理工作职责，实施现场风险管控、运营组织管理、网点内控管理等工作。

答案解析
判断题

运营内控副职/经理返岗后，应对其离岗期间发生的高风险业务进行复检，关注重大风险事项。

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