与客户建立业务关系时拒绝声明本人税收据明身份情况、拒绝填写本人税收据明身份文件的，可拒绝客户建立业务关系。（ ）

判断题

与客户建立业务关系时拒绝声明本人税收据明身份情况、拒绝填写本人税收据明身份文件的，可拒绝客户建立业务关系。（ ）

答案解析

判断题

以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应获取由账户持有人或者有关控制人签署的税收居民身份声明文件，了解客户税收居民身份，无需识别非居民金融账户。

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单选题

（）日起,所有在本行新开户的个人客户在提交开立账户申请时,必须声明本人税收身份情况,填写税收居民身份声明文件;客户拒绝填写的,不予开户.

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多选题

与客户首次建立业务关系时，在什么情形下应拒绝办理？

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判断题

客户与农商银行建立业务关系时，由核心业务系统对客户进行监测，属于关注名单的，系统会拒绝与客户建立业务关系或限制客户部分业务权限并给予相应提示。

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