首页 试题详情
多选题

对于柜面渠道发起的且交易其中一方为内部账户的业务,经我行反洗钱系统筛查后如需进行大额交易报送,应通过“01837”交易进行补充登记穿透后的实际交易对手信息,包括(),简称“交易对手四要素”。

A客户名称

B客户账号

C开户行行名

D开户行行号

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    对于柜面渠道发起交易其中一方内部账户业务,经我行反洗钱系统筛查后如需进行大额交易报送,应通过“01837”交易进行补充登记穿透后实际交易对手信息,包括(),简称“交易对手四要素”。

    答案解析

  • 判断题

    当同时开通多个交易渠道时,柜面端仅可对本渠道发起认购、申购和赎回交易进行撤销。( )

    答案解析

  • 单选题

    对于开户之日起()个月内无交易记录托管账户,系统自动关闭非柜面渠道

    答案解析

热门题库