银行应当结合涉赌涉诈特征完善风险监测模型，依法依规、区分情形对监测发现的存在可疑特征的账户，及时采取适当的后续控制措施，阻断非法资金转移。探索建立可疑开户人员（），加强开户合理性审核，审慎约定非柜面业务。

判断题

银行应当结合涉诈涉赌账户特征持续完善风险监测模型，将开立和交易存在异常情况的账户纳入重点监测范围。

答案解析

单选题

银行应当结合涉赌涉诈特征完善风险监测模型，依法依规、区分情形对监测发现的存在可疑特征的账户，及时采取适当的后续控制措施，阻断非法资金转移。探索建立可疑开户人员（），加强开户合理性审核，审慎约定非柜面业务。

答案解析

多选题

银行应当结合涉诈涉赌账户特征持续完善风险监测模型，将( )和( )在异常情况的账户纳入重点监测范围。对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，依法依规、区分情形及时采取( )控制措施，并移送当地公安机关。

答案解析

判断题

37.银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测，建立和完善可疑交易监测模型，账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易。

答案解析

判断题

234.收单机构、清算机构应当强化收单业务风险管理，持续监测和分析交易金额、笔数、类型、时间、频率和收款方、付款方等特征，完善可疑交易监测模型。

答案解析