如系统显示客户已被列入关注名单，各网点办理业务时须按照真实性审核原则，严格审核有交易额的相关证明材料

判断题

如系统显示客户已被列入关注名单，各网点办理业务时须按照真实性审核原则，严格审核有交易额的相关证明材料

答案解析

单选题

根据《广东华兴银行个人外汇业务监测系统管理办法》，“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续（）年。

答案解析

单选题

个人客户不得以分拆等方式规避便利化额度及真实性管理。国家外汇管理局对规避管理的个人实行“关注名单”管理。“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的（）年。

答案解析

判断题

对于个人外汇监测系统显示为“关注名单“的个人客户，则无论其提供何种材料，银行均应不予办理。

答案解析

多选题

省内各参与方录入的重点关注名单车辆须由( )审核通过后可上传至部级系统列入全网重点关注名单共享各省可根据需要查询或下载重点关注名单( )不统一下发。

答案解析