分支机构发现或者合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，只有达到大额标准的，才需要提交可疑交易报告

判断题

分支机构发现或者合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，只有达到大额标准的，才需要提交可疑交易报告

答案解析

单选题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与规定名单相关的，应当立即向（ ）和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。

答案解析

多选题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列（）名单有关的，应进行报告。

答案解析

判断题

各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告。

答案解析

判断题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。

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