单选题

各单位在开户过程中如发现客户有下列异常开户行为，可根据客户及其申请业务的风险状况，采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应拒绝开户（）。

A不配合开展客户身份识别

B有组织同时或分批开户

C开户理由不合理

D以上均是

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

各单位在开户过程中如发现客户有下列异常开户行为，可根据客户及其申请业务的风险状况，采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应拒绝开户（）。

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单选题

单位客户在通过网上银行进行回签时，在核对过程中发现异常账务发生，提示客户（）个工作日内与开户银行联系查明原因。B

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多选题

金融机构开展客户身份识别中，发现客户出现哪些异常情形，有权拒绝开户（）。

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判断题

开户核实时发现异常情形的，开户需延长开户审查期限、强化客户尽职调查，必要时应当拒绝开户。（）

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多选题

营业网点发现冒名开户、虚假代理开户等异常开户情况，下列网点人员的观点符合我行制度规定的是（）。

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