分支机构应严格按照反洗钱相关要求，加强对单位或个人异常交易的尽职调查。

判断题

分支机构应严格按照反洗钱相关要求，加强对单位或个人异常交易的尽职调查。

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多选题

严格落实人民银行及总省行反洗钱管理相关要求，（）实防控“伪现金”交易洗钱风险。

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多选题

各级单位应加强相关人员( )确保各级稽核系统安全，严格按照相关要求使用系统，并做好相关稽核信息( )工作。

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单选题

（2020年真题）证券公司应加强对境外分支机构的管理，如果《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理规引（试行）》要求比所驻国家或地区的相关规定更为严格，但所驻国家城地区法律禁止或限制境外分支机构实施该法规的。下列做法错误的是（　　）

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单选题

《安徽农村商业银行系统抵债资产管理办法》规定，农商银行分支机构(或相关业务部门)要严格按照（ ）要求,将抵债资产接收和处置过程中的相关详细信息及时录入。

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