多选题

对于未按要求开展人民币现金清分业务的营业网点，总行将采取（）等处罚措施。

A警告

B通报批评

C扣减年度考核分

D约谈网点负责人

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

对于未按要求开展人民币现金清分业务的营业网点，总行将采取（）等处罚措施。

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多选题

对于客户坚持办理现金支取后，又要求现场存入其本人其他账户或他人账户的以及现场将现金转交他人并要求存入账户的，应严格按照现金运营业务管理要求进行现金实物收付、清分操作，并对该客户开展尽职调查，核实客户资金（）。

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判断题

《辽宁省农村信用社现金全额清分管理实施细则》中规定，法人行社要不定期对全辖各级营业机构现金全额清分业务执行情况进行抽查，对检查发现问题进行通报，对违规人员进行积分处理，对于现金全额清分业务执行较好的机构和个人可适当给与奖励。

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判断题

我行运营业务资料扫描、现金清分业务分为驻场与非驻场两种形式

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多选题

已清分现金标准应满足人民银行《不宜流通人民币挑剔标准》要求 ()

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