海关进行贸易调查时，发现重大违法违规线索的，贸易调查人员应当立即向贸易调查业务主管领导报告，由贸易调查业务主管领导决定是否移交稽查或者向相关部门移交案件线索，特殊情况可以先办理移交再办结作业相关程序。

判断题

海关进行贸易调查时，发现重大违法违规线索的，贸易调查人员应当立即向贸易调查业务主管领导报告，由贸易调查业务主管领导决定是否移交稽查或者向相关部门移交案件线索，特殊情况可以先办理移交再办结作业相关程序。

答案解析

单选题

对于发现的重大案件线索、重大违规问题，应当由银行业金融机构总部或（ ）直接组织调查。

答案解析

多选题

执法部门在网络巡查中发现涉嫌违法违规线索的，可以通过（）调查核实网络文化单位的基本信息。

答案解析

单选题

海关进行实地贸易调查的，至少1名贸易调查人员应当向贸易调查对象出示（）

答案解析

判断题

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查中发现的重大案件线索、重大违规问题，可由问题所在机构自行调查。

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