营业机构查证人员对单位结算账户在柜面发起的大额资金划付业务进行查证时，对于开户单位单笔金额在人民币( )、外币等值( )以上的本外币转账支付及现金支付业务原则上需双线查证。

单选题

营业机构查证人员对单位结算账户在柜面发起的大额资金划付业务进行查证时，对于开户单位单笔金额在人民币( )、外币等值( )以上的本外币转账支付及现金支付业务原则上需双线查证。

答案解析

单选题

根据《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪工作的通知》的相关规定，对单位和个人自开户之日起( )个月无交易记录的账户，我行将采取暂停其非柜面业务的控制措施，营业机构要发起与客户的重新核实身份工作，核实无误的，可以恢复客户相关业务。

答案解析

多选题

根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》，对于（）等单位结算账户开户或变更业务，受理营业机构应综合判断单位业务办理意愿及其账户资料的真实性，对存在异常的，须主动与该单位法定代表人或单位负责人进行联系查证。

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判断题

根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》，单位客户在本行开户（含定期账户及外币账户）或变更查证业务范围，查证联系人，联系方式的，营业机构须按要求受理及审核客户提交的《单位综合服务申请表》等申请资料后通过系统录入及维护客户联系查证相关信息，并生成《联系查证信息登记簿》。

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判断题

注册验资（增资）账户、个人支票结算账户业务不经过客户经理端，直接由柜面业务操作人员在网点端发起业务。

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