首页 试题详情
判断题

FATF《四十项建议》建议客户身份资料和交易记录保存至少十年。( )

A正确

B错误

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 判断题

    FATF十项建议建议客户身份资料交易记录保存至少十年。( )

    答案解析

  • 多选题

    《金融行动特别工作组十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有( )

    答案解析

  • 多选题

    《金融行动特别工作组十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有()。

    答案解析

  • 单选题

    ()年,FATF发布了《十项建议评估方法》,首次提出对一国反洗钱状况进行评估时,要求有效性与合规性并重。

    答案解析

  • 单选题

    FATF建议建议客户尽职调查交易记录保存要求适用于的特定非金融行业职业不包括( )。

    答案解析

热门题库