多选题

金融机构在下列违法行为中，哪一项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和直接责任人员给予纪律处分( )

A未按照规定建立反洗钱内部控制制度。

B未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的。

C未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的。

D未按照规定对职工进行反洗钱培训的。

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

金融机构在下列违法行为中，哪一项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和直接责任人员给予纪律处分( )

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单选题

金融机构下列哪一项行为不需要经中国人民银行批准？（）

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金融违法行为处罚办法规定：金融机构办理贷款业务，不得有下列行为（）

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多选题

下列违法行为中，可以采用简易程序的有（）

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单选题

国务院某部制定一规章规定，对某一行政违法行为，除可以给单位处以罚款以外，还可以给予直接责任人5000元以下罚款，但规定这一违法行为处罚的法律、行政法规并未规定可以对直接责任人处以行政处罚。下列有关该规章违法的理由的说法哪一项是正确的?（）

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