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多选题

结合企业在本行业务经办量,对下列哪些企业的离岸转手买卖,银行需通过海外分行、仓储公司、国际提单查询机构、船公司网站等途径了解其业务的真实性。( )

A与注册资金严重偏离

B收支时间间隔较长

C利润较高或负利润

D和上下游历史交易正常

正确答案:A (备注:此答案有误)

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