首页 试题详情
多选题

以下哪些特征属于转账交易环节中的可疑交易特征()。

A资金集中转入

B账户资金快进快出

C账户无余额或余额相对于交易额比利较低

D账户交易笔数短期内明显增多

E存在构造性资金交易,意图规避限额交易

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    以下哪些特征属于转账交易环节中的可疑交易特征()。

    答案解析

  • 多选题

    以下哪些特征属于开户环节中的可疑交易特征()。

    答案解析

  • 多选题

    转账交易环节,存在涉嫌电信诈骗犯罪可疑特征的有( )。

    答案解析

  • 多选题

    可疑账户一般具备以下哪些交易特征

    答案解析

  • 多选题

    在取现交易环节,具有以下可疑交易特征()。

    答案解析

热门题库