根据对非自然人客户的身份识别要求，对公司的受益所有人的判断标准依次是（）

多选题

根据对非自然人客户的身份识别要求，对公司的受益所有人的判断标准依次是（）

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多选题

以下哪些( )是客户身份识别相关规定中的特定自然人。

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单选题

按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司（     ）股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。

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多选题

对哪些自然人客户应开展特别客户身份识别？（ ）

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判断题

洗钱高（较高）风险客户临柜办理业务时，柜面渠道对于自然人客户反洗钱工作要求为：应严格按照《中信银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定重新对客户身份进行识别，在柜面系统中留存客户最新身份信息及影像资料，确保客户信息准确、完整。

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