多选题

对存在（）等异常情况的单位，银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。

A法定代表人或者负责人对单位经营规模不清楚

B法定代表人或者负责人对单位业务背景不清楚

C注册地和经营地均在异地

D法定代表人或负责人为外地人

E对于在伪造变造开户证明文件事件中存在涂改

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

对存在（）等异常情况的单位，银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。

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多选题

对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模不清楚、（）均在异地等异常情况的单位，银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核实。

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判断题

11.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，银行和支付机构应当对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，加强对单位合法性的核查。

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判断题

12.对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。原则上开户初期不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通。

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判断题

28.银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当立即停止相关服务。

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