单选题
手机银行每日大额和可疑交易按照反洗钱系统规定自动提取后，由开户行（）人员做甄别核查。
A发卡管理岗
B反洗钱岗位
C财务
D风控管理岗
正确答案：A （备注：此答案有误）
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单选题
手机银行每日大额和可疑交易按照反洗钱系统规定自动提取后，由开户行（）人员做甄别核查。
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单选题
银行从业人员应履行（ ）义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。
-
单选题
安徽省农商银行系统负责向中国反洗钱监测分析中心集中上报全系统大额交易和可疑交易报告的机构是()。
-
单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过( )向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
-
单选题
农商银行对客户异常交易按照本行可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，应及时通过反洗钱系统提交可疑交易报告，由()转报中国反洗钱监测分析中心。
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