多选题

在未完成客户身份核实工作前，本行应当建立相应的风险管理机制和程序，对客户要求办理的业务实施有效的风险管理措施，以下哪些措施可以做为风险管理措施（）

A限制交易数量

B只收不付

C暂停非柜面交易

D加强交易监测

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

在未完成客户身份核实工作前，本行应当建立相应的风险管理机制和程序，对客户要求办理的业务实施有效的风险管理措施，以下哪些措施可以做为风险管理措施（）

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判断题

原则上，本行应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其受益所有人的身份核实工作。

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多选题

我行在未完成客户身份核实工作前，对客户要求办理的业务可以实施哪些有效的风险管理措施？

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单选题

对急需建立业务关系的客户,未完成客户受益所有人身份识别工作,且确属股权结构或控制权简单,营业机构应审慎建立业务关系,暂缓开立()

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判断题

金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度.

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