单选题

人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为：()

A现场调查

B非现场调查

C主动调查

D被动调查

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为：()

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单选题

中国人民银行省内中心支行终止银行金融机构办理资金归集管理业务，应当下发通知书，银行业金融机构应当在收到书面通知后（）个工作日内，按照相关规定办理相关手续。

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判断题

调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础。

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判断题

人民银行省以下分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，应逐级报请省级人民银行的批准，持省级人民银行出具的调查通知书实施调查。

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多选题

有下列哪些情形之一的，人民银行可对金融机构发出《反洗钱工作质询通知书》：()

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