对贷前尽职调查不到位，未发现业务背景不真实、首付款不真实、贷款用途不合理、担保能力不足、提供虚假经营和财务信息、未及时报告或故意隐瞒重大负面信息等情况，以及未及时、有效识别借款人与买卖双方关联关系的，应严肃追究( )责任。

单选题

对贷前尽职调查不到位，未发现业务背景不真实、首付款不真实、贷款用途不合理、担保能力不足、提供虚假经营和财务信息、未及时报告或故意隐瞒重大负面信息等情况，以及未及时、有效识别借款人与买卖双方关联关系的，应严肃追究( )责任。

答案解析

判断题

各经营机构收到预警信息后对账户迅速管控，如后续核实中发现客户属于真实业务背景下的交易，可出具尽职调查为客户解除管控，恢复账户正常使用。

答案解析

多选题

客户尽职调查中，客户背景调查结果可用于一段时期内多笔跨境交易业务的审核，并应持续更新客户信息。客户尽职调查报告有效期与客户背景信息调查有效期一致

答案解析

单选题

尽职调查的内容模块主要有（ ）。Ⅰ.业务尽职调查Ⅱ.财务尽职调查Ⅲ.法律尽职调查

答案解析

单选题

业务尽职调查的主要内容不包括（　　）。

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