法人金融机构应当制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并定期评估其有效性。

判断题

法人金融机构应当制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并定期评估其有效性。

答案解析

判断题

金融机构要制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并定期或不定期评估其有效性。洗钱风险管理策略要根据洗钱风险状况及市场变化及时进行调整。

答案解析

单选题

法人金融机构应当设计科学、合理的（），确保充分考虑各类风险因素。

答案解析

单选题

银行业金融机构应当制定清晰的风险管理策略，至少___评估一次其有效性。

答案解析

判断题

法人金融机构应当在本指引的基础上制定具体的洗钱风险自评估制度。

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