运营反洗钱一次性金融服务业务，规范柜面客户身份识别操作 如业务经办人已在我行建立个人客户号，需与其确认个人客户身份信息完整、准确并将客户号信息在柜面业务系统交易中登记。 如业务经办人未在我行建立个人客户号，需通过柜面业务系统登记客户姓名、性别、国籍、身份证件种类及号码等信息。后续如该经办人再次办理一次性金融服务，应对该业务经办人此前登记的身份信息进行确认，并及时登记客户身份信息变更情况。

判断题

运营反洗钱一次性金融服务业务，规范柜面客户身份识别操作 如业务经办人已在我行建立个人客户号，需与其确认个人客户身份信息完整、准确并将客户号信息在柜面业务系统交易中登记。如业务经办人未在我行建立个人客户号，需通过柜面业务系统登记客户姓名、性别、国籍、身份证件种类及号码等信息。后续如该经办人再次办理一次性金融服务，应对该业务经办人此前登记的身份信息进行确认，并及时登记客户身份信息变更情况。

答案解析

多选题

柜面渠道一次性金融服务零售业务主要包括（）

答案解析

多选题

柜面渠道一次性金融服务是指为不在我行开立账户的客户办的（）业务。

答案解析

多选题

柜面渠道一次性金融服务公司业务主要包括（）

答案解析

判断题

目前总行已上线柜面渠道一次性金融服务交易客户信息等级，并对纳入柜面渠道一次性金融服务交易范围的相关业务实现大额交易报告的自动化处理。

答案解析