多选题

上门服务人员对客户身份信息进行有效识别及核验，要对（）或（）、（）信息进行识别。

A单位控股股东

B实际控制人

C受益所有人

D法定代表人

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

上门服务人员对客户身份信息进行有效识别及核验，要对（）或（）、（）信息进行识别。

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单选题

客户开门后，上门服务人员主动出示（），表明身份及到访目的。

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判断题

农村商业银行应当履行客户身份识别义务，准确录入客户信息，妥善保管客户填写的原始凭证；客户信息发生变动时，应及时进行更新维护，保证收集的各项客户信息准确、完整、有效。

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判断题

销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求，且能够有效获得并保存客户身份资料信息时，金融机构可依赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，不需承担未履行客户身份识别义务的责任。

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判断题

未在我行开立账户的个人客户现金汇款的，审核客户有效身份证件，核对申请书上登记的客户身份基本信息，留存有效身份证件复印件或者影印件；现金汇款金额人民币1万元（含）以上的，还应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，登记《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》，在CIF中完整、准确登记客户身份基本信息，并根据识别结果进行后续处理。

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