经营机构在完成审慎的客户尽职调查前，或经尽职调查认定可疑情形的，不得为小微企业通过简易程序开立的账户增加账户功能或提高非柜面支付限额

判断题

经营机构在完成审慎的客户尽职调查前，或经尽职调查认定可疑情形的，不得为小微企业通过简易程序开立的账户增加账户功能或提高非柜面支付限额

答案解析

单选题

经营机构负责开展客户尽职调查，以( )为原则

答案解析

单选题

经营机构客户经理应当在小微企业通过简易程序开立账户后（）个工作日内主动通过上门核实等手段完成客户尽职调查，并可视尽职调查情况进行相应处理。

答案解析

单选题

各机构应在发现风险事件或触发尽职调查条件后的 （）个工 作日内完成尽职调查，并填写《高风险客户专项尽职调查表》

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多选题

经营机构负责开展客户尽职调查，以“了解你的客户”为原则，办理客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和 可疑交易报告工作，负责对客户业务办理真实意愿进行核实， 检查客户账户资料（ ），并完成相关账户业务操作。

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