多选题

如发现客户以虚假证件或冒用他人证件骗取开立银行账户或申请办理其他银行业务的，根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，应当（）。

A留存相关资料

B及时向公安机关报案，将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关

C按照反洗钱客户身份识别要求向中国反洗钱监测分析中心和当地人民银行报告

D向公安部公民身份信息查询服务中心再次申请核实

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

如发现客户以虚假证件或冒用他人证件骗取开立银行账户或申请办理其他银行业务的，根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，应当（）。

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单选题

冒用他人通行证件的，记10分。

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单选题

办理开户业务时，发现个人身份证件或公司证件信息虚假及个人冒用他人身份开立账户的，应( )办理，并立即向相关业务部门和运营管理部报告，必要时可向( )报案并将冒用的身份证件移交公安机关。

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单选题

对持伪造的优惠乘车证件或者冒用他人优惠乘车证件乘坐列车的，须补交（）。

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单选题

冒用他人证件或者持伪造证件乘车的，一经发现，根据《郑州市轨道交通条例》规定，按照出闸站线网单程最高票价补收票款，并可以加收出闸站线网最高票价()倍票款。

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