多选题

依托第三方机构开展客户身份识别的要求有哪些？（）。

AA.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管，并按照反洗钱法律行政法规和本通知要求,采取了客户身份识别及交易记录保存措施

BB.立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息

CC.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件

DD.以上都是

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

依托第三方机构开展客户身份识别的要求有哪些？（）。

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多选题

关于依托第三方机构开展客户身份识别的要求下列表述正确的是（）。

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单选题

依托第三方机构开展客户身份识别的要求，（）应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

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判断题

义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构躲在国家或地区的风险状况。

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单选题

银行依托第三方机构识别客户身份的,应通过合同、协议或其他书面文件，明确第三方机构在识别客户身份及反洗钱和反恐怖融资监控方面的职责，要求第三方机构制定符合要求的客户身份识别措施，并督促其执行。依托第三方代为履行客户身份识别的，谁应当承担未履行客户身份识别义务的责任？

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