单选题

有效开展非自然人客户的身份识别，提高受益所有人（），加强风险评估和分类管理。

AA.信息透明度

BB.信息真实

CC.信息有效性

DD.信息时效性

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

有效开展非自然人客户的身份识别，提高受益所有人（），加强风险评估和分类管理。

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单选题

按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

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判断题

义务机构开展非自然人客户受益所有人身份识别工作发现非自然人客户股权或者控制权复杂等高风险情形的,应及时调整客户洗钱风险等级,提高交易监测分析的频率和强度

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多选题

在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息（）。

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判断题

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。

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