多选题

对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑（）等因素。

AA.董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度

BB.反洗钱管理层级与架构，管理机制运转情况

CC.反洗钱管理部门的权限和资源，反洗钱工作主要负责人和工作团队的能力与经验

DD.机构信息系统建设和数据整合情况

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑（）等因素。

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多选题

法人金融机构在评估控制措施有效性时，既要从整体上评估机构反洗钱内部控制的基础与环境、洗钱风险管理机制有效性，也要按照固有风险评估环节的分类方法，分别对与各类地域、客户群体、产品业务、渠道相应的特殊控制措施进行评价。其中针对产品业务风险可以考虑哪些因素？

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单选题

法人金融机构在评估控制措施有效性时，既要从整体上评估机构反洗钱内部控制的基础与环境、洗钱风险管理机制有效性，也要按照固有风险评估环节的分类方法，分别对与各类（）相应的特殊控制措施进行评价.

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判断题

内部控制自我评价,可以作为审计机构开展内部控制审计的一项基础工作, 也可以作为管理层实施组织内部控制的一个重要工具。

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判断题

反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。

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