银行应按照“了解你的客户”原则，采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级，根据存款人身份信息核验方式及风险等级，审慎确定()，并进行分类管理和动态管理。

多选题

银行应按照“了解你的客户”原则，采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级，根据存款人身份信息核验方式及风险等级，审慎确定()，并进行分类管理和动态管理。

答案解析

多选题

银行应按照“了解你的客户”原则，采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级，根据存款人身份信息核验方式及风险等级，审慎确定银行账户（ ），并进行分类管理和动态管理。

答案解析

单选题

农商银行系统应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度？（）。

答案解析

判断题

银行办理结售汇业务，应当遵循“了解业务、了解客户、尽职审查”的原则。

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判断题

27.银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。

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