多选题

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法（）可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

AA.监测

BB.调查

CC.分析

DD.报告

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

多选题

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法（）可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

答案解析
判断题

金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，但并不需受法律保护。

答案解析
判断题

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

答案解析
判断题

履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。

答案解析
判断题

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。

答案解析