根据《关于下发涉案黑、灰名单管控及预警的柜面操作规范的通知》，柜面在业务办理中若发现涉案灰名单账户的往账业务，应告知客户该账户不排除涉嫌刑事诈骗，可能存在汇款风险，并规劝客户停止汇款，谨防被骗。若客户不听劝阻仍执意汇款，柜面人员则直接为客户办理。

判断题

根据《关于下发涉案黑、灰名单管控及预警的柜面操作规范的通知》，“涉案灰名单”由省公安厅定期向我行通报，总行将名单导入系统，并在系统中将其标记为灰名单客户，灰名单客户在我行名下的其他活期结算账户自动标记为“涉案黑名单”账户，其后续在我行新开立的活期结算账户也自动标记为“涉案黑名单”账户。

答案解析

判断题

根据《关于下发涉案黑、灰名单管控及预警的柜面操作规范的通知》，柜面在业务办理中若发现涉案黑名单账户的往账业务，应做好客户解释工作，告知客户对方账户为公安机关公布的涉嫌诈骗账户，款项无法转出。

答案解析

判断题

根据《关于下发涉案黑、灰名单管控及预警的柜面操作规范的通知》，柜面在业务办理中若发现涉案灰名单账户的往账业务，应告知客户该账户不排除涉嫌刑事诈骗，可能存在汇款风险，并规劝客户停止汇款，谨防被骗。若客户不听劝阻仍执意汇款，柜面人员则直接为客户办理。

答案解析

判断题

命中“ORTA电诈拦截可疑账户名单”，同步生成ORTA预警任务，分行同步下发运营风险处置审批协同。

答案解析

多选题

关于监控名单筛查预警处理，以下说法正确的是：

答案解析