多选题

以下哪种情况存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务。

A账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C拆分交易，故意规避交易限额

D账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

以下哪种情况存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务。

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多选题

如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务。

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判断题

465.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务。

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多选题

以下哪些情况开户网点除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。( )

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多选题

营业机构为存款人开立个人银行结算账户，符合以下哪些情况的，可由他人代理办理，并留存相关材料复印件。（）[1分]

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