多选题

下列属于应当暂停账户非柜面业务的情形有（）。

A涉嫌电信诈骗犯罪可疑交易的账户，经核实后仍然认定账户可疑的

B金融信用信息基础数据库黑名单的特约商户

C开户之日起6个月内无交易记录的账户

D属于经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台的“涉案账户”

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

下列属于应当暂停账户非柜面业务的情形有（）。

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多选题

对于单位账户出现下列哪些（）情形之一的，应实施暂停非柜面业务控制措施，即暂停单位客户通过非柜面渠道主动发起的支付类业务，以及由单位客户主动发起的批量业务。

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判断题

根据公安机关认定的“涉案客户”，应当按照要求，5 年内暂停其名下银行账户非柜面业务所有业务，并不得为其新开立账户。

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单选题

银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务。

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判断题

对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况,无法证明合理性的, 应当对相关银行账户暂停非柜面业务, 支付账户暂停所有业务。

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