异常账户身份核实：104异常开户关注名单：核实客户行为正常，开户意愿真实，并出具情况说明；

判断题

异常账户身份核实：104异常开户关注名单：核实客户行为正常，开户意愿真实，并出具情况说明；

答案解析

单选题

总行已按《中国人民银行办公厅关于开展“3.26”案件涉案银行卡、企业账户倒查工作的通知》要求，对纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单中的我行借记卡、信用卡、企业账户进行了不收不付设置，并对涉案账户开户人在我行开立的其他借记卡、信用卡、企业账户进行了暂停非柜面业务设置，相关设置均于“02005异常客户/账户核实管理”中显示。总行客服中心将通过短信等方式通知上述借记卡、企业账户开户人到我行任意营业机构重新核实身份，信用卡开户人至（）重新核实身份

答案解析

多选题

总行已按《中国人民银行办公厅关于开展“3.26”案件涉案银行卡、企业账户倒查工作的通知》要求，对纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单中的我行（）进行了不收不付设置，并对涉案账户开户人在我行开立的其他借记卡、信用卡、企业账户进行了暂停非柜面业务设置，相关设置均于“02005异常客户/账户核实管理”中显示。总行客服中心将通过短信等方式通知上述借记卡、企业账户开户人到我行任意营业机构重新核实身份，信用卡开户人至信用卡分中心重新核实身份

答案解析

多选题

11807异常账户身份核实交易(联系方式异常黑名单701)，集中授权时请按全流程审核要点要求上传（）

答案解析

判断题

营业机构受理此类身份核实业务时，应严格按照银行结算账户开立的要求对客户开户资料（个人客户为其有效的个人身份证件、单位客户为其全套单位银行结算账户开户资料）及开户意愿进行核实，核实无误后可通过柜面“02005异常客户/账户核实管理”交易恢复账户（含涉案账户）非柜面业务。

答案解析