首页 试题详情
多选题

企业银行结算账户出现以下情况时,各营业机构应当重新识别客户身份,对高风险企业,应当采取更加严格的业务审核措施:

A企业要求变更账户名称

B企业行为或者交易情况出现异常的,或有违法犯罪活动嫌疑的

C企业名称与有关部门依法要求协查或者关注的制裁名单中的名称相同的

D我行获得的信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

E我行先前获得的客户身份资料的真实性

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    企业银行结算账户出现以下情况营业机构应当重新识别客户身份,对高风险企业,应当采取更加严格的业务审核措施:

    答案解析

  • 多选题

    营业机构应对存款人使用银行结算账户情况进行监督,出现以下情形营业机构应当重新识别客户身份。( )

    答案解析

  • 多选题

    出现以下( )情况,我行不得为客户开立同业银行结算账户

    答案解析

  • 多选题

    根据《人民币银行结算账户管理办法》,以下哪些情况可申请开立个人银行结算账户?。

    答案解析

  • 多选题

    以下哪些情况可以申请开立个人银行结算账户

    答案解析

热门题库