多选题

对于符合以下情形的异地企业开户业务,可免于上门核实的是（）。

A境外机构境内人民币银行结算账户

B托管账户

C与我行签订三方存管协议约定开立的人民币单位银行结算账户账户

D因贷款发放需开立的人民币单位银行结算账户（已取得我行授信批复）

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

对于符合以下情形的异地企业开户业务,可免于上门核实的是（）。

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判断题

对于存在“双异地”等情况的开户企业，开户初期可开通小额等非柜面业务。

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判断题

对于双异地等存在异常情形的客户，在开户初期不得为其开通电子商业汇票等非柜面业务

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判断题

超级柜台发起的对公账户开户业务中，对于异地开户的客户，后台中心应重点审核：“异地开户标识”是否选择“异地”和是否提供核实报告。

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多选题

企业存在以下异常开户情形的（）,开户行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限, 采用实地调查方式调查地址信息、面对面方式调查业务意愿等加强型调查方式，必要时应当拒绝开户。

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