现金汇款金额人民币（）元（含）以上的，还应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，登记《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》

多选题

核心系统5314中，现金汇款的，当交易金额单笔人民币_______以上的，应拍摄客户头像、客户提供的身份证明文件的影像。转账汇款的，当交易金额单笔人民币________以上的，应拍摄留存客户头像、客户提供的身份证明文件（本人+代办人）的影像。

答案解析

判断题

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份.

答案解析

单选题

现金汇款金额人民币（）元（含）以上的，还应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，登记《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》

答案解析

单选题

当日单笔或者累计交易人民币( )以上、外币等值( )以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，属于人民币大额交易。

答案解析

判断题

未在我行开立账户的个人客户现金汇款的，审核客户有效身份证件，核对申请书上登记的客户身份基本信息，留存有效身份证件复印件或者影印件；现金汇款金额人民币1万元（含）以上的，还应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，登记《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》，在CIF中完整、准确登记客户身份基本信息，并根据识别结果进行后续处理。

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