对办理资金交易类业务的金融机构客户，采取名单制管理，由（）直接负责评级。

单选题

对办理资金交易类业务的金融机构客户，采取名单制管理，由（）直接负责评级。

答案解析

判断题

跨境交易类对公客户是指在本行开立账户并办理涉及跨境资金流动及信用类业务的对公客户（不含金融机构类客户）。

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单选题

金融机构在办理银行卡业务时，必须有效保存客户（）和交易记录。

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判断题

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者等值1万元以上的现金存取业务，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。

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判断题

对频繁通过高风险产品办理业务的客户及其交易对手，采取强化的尽职调查措施，了解相关客户信用状况、资产情况、资金来源及资金用途合法性等。

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