首页 试题详情
多选题

针对渠道风险的有()。

A渠道识别与核验客户身份的手段措施及准确性

B渠道获取.保存和查询客户与交易信息的能力

C与第三方机构.代理行之间客户尽职调查和反洗钱相关工作职责划分与监督情况

D是否针对特定情形采取限制客户范围.产品业务种类.交易金额或频率等措施

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    针对渠道风险 () 。

    答案解析

  • 多选题

    针对渠道风险

    答案解析

  • 多选题

    针对反洗钱渠道风险

    答案解析

  • 单选题

    尤其是针对朋友间借贷和一些特殊“投资”渠道可能产生无法收回借出去资金风险等。

    答案解析

  • 判断题

    违约风险针对个人,不针对企业。

    答案解析

热门题库