多选题

义务机构应当在识别受益所有人的过程中，应当了解、收集并妥善保存哪些信息和资料。（）。

A注册证书

B存续证明文件

C合伙协议.信托协议.备忘录.公司章程以及其他可以验证客户身份的文件

D董事会.高级管理层和股东名单.各股东持股数量以及持股类型等

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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义务机构应当在识别受益所有人的过程中，应当了解、收集并妥善保存哪些信息和资料。

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判断题

义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度，将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善

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判断题

义务机构按照规定负有客户身份识别义务的，应当积极开展受益所有人身份识别工作。受益所有人身份识别工作涉及不同义务机构的，义务机构之间不能采取措施相互协助。

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义务机构应当在识别受益所有人的过程中，应当了解、收集并妥善保存哪些信息和资料。（）。

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