多选题

义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人，下述客户属于这一情况的是（）。

A国家权力机关

B行政机关

C参照公务员法管理的事业单位

D受政府控制的企事业单位

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人的是（）。

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多选题

义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人，下述客户属于这一情况的是（）。

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判断题

义务机构无法对非自然人客户的受益所有人做出准确判断的，义务机构可以简化或者豁免受益所有人识别。

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单选题

下述非自然人客户的受益所有人，义务机构需要识别（）。

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判断题

义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定，严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的，义务机构可以简化或者豁免受益所有人识别；但非自然人客户出现高风险情形的，不得简化或者豁免受益所有人识别。

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