多选题

《安徽省农村商业银行系统风险预警监测系统管理办法（试行）》规定，黑名单：重点对可疑类账户、违约客户、违规人员等单独实施重点监测。以下（）情况应列入黑名单进行监测。

A对公检法银监局人民银行等部门指定要求监控的账户客户柜员内部业务等

B各级内外部审计部门业务管理部门发现的可疑或高风险账户客户内部业务等

C贷

D承兑汇票发生垫款的客户

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

多选题

《安徽省农村商业银行系统风险预警监测系统管理办法（试行）》规定，黑名单：重点对可疑类账户、违约客户、违规人员等单独实施重点监测。以下（）情况应列入黑名单进行监测。

答案解析
单选题

《安徽省农村商业银行系统在线交易风险预警系统管理办法（试行）》规定，预警中心统一设置在（）.

答案解析
判断题

根据《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法 (试行) 》，黑名单为一级(红色) 预警。

答案解析
单选题

《安徽农村商业银行系统贷款风险预警和监测操作实施细则》规定，为加强风险预警监测管理,适应贷款风险预警需要,实行农村商业银行（）模式。

答案解析
单选题

《安徽农村商业银行系统贷款风险预警和监测操作实施细则》规定，（）是风险预警监测的主要责任人。

答案解析