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单选题

洗钱风险管理要融入日常业务和经营管理,根据风险评估情况,在风险高的领域采取强 化的反洗钱措施,在风险低的领域采取适度简化的反洗钱措施,将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。上述属于农商银行系统洗钱风险管理()原则所要求得内容。

A全面性

B独立性

C匹配性

D有效性

正确答案:A (备注:此答案有误)

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  • 判断题

    法人金融机构洗钱风险管理匹配性原则是指,洗钱风险管理应当融入日常业务经营管理,根据实际风险情况采取有针对性的控制措施,将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。

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  • 单选题

    洗钱风险管理融入日常业务经营管理,根据风险评估情况,在风险高的领域采取强 化的反洗钱措施,在风险低的领域采取适度简化的反洗钱措施,将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。上述属于农商银行系统洗钱风险管理()原则所要求得内容。

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  • 单选题

    洗钱风险管理融入日常业务经营管理,根据风险评估情况,在风险高的领域采取强化的反洗钱措施,在风险低的领域采取适度简化的反洗钱措施,将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内.这属于全系统洗钱风险管理应遵循的_______原则(D.).

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    各机构应将反洗钱工作融入日常业务经营管理,根据实际风险情况采取有针对性的控制措施,将洗钱风险控制在最小范围内。

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  • 判断题

    融入日常业务经营管理,根据风险评估情况,在风险高的领域采取强化的反洗钱措施,在风险低的领域无需采取反洗钱措施。

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