反洗钱义务机构要建立工作机制，应当及时获取（）发布和更新的高风险国家或地区名单。

单选题

反洗钱义务机构要建立工作机制，应当及时获取（）发布和更新的高风险国家或地区名单。

答案解析

单选题

义务机构建立工作机制，应当及时获取（）发布和更新的高风险国家或地区名单.

答案解析

判断题

义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险，在受益所有人身份识别工作中分别采取强化、简化或者豁免等措施，建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系

答案解析

单选题

中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以反洗钱报告机构为主体，及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，保存下列信息，实施动态监督管理。(萧县农村商业银行邵强）

答案解析

单选题

义务机构应当建立适当的（）机制，明确工作程序，按照规定将客户身份信息和交易记录迅速、便捷、准确地提供给监管机构、执法机构等部门。

答案解析