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单选题

反洗钱监管档案按()进行时序管理。

A

B

C

D

正确答案:A (备注:此答案有误)

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    洗钱监管档案进行时序管理

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  • 判断题

    中国人民银行及其分支机构应当以金融机构洗钱监管档案为依托,结合现场检查、约见谈话等情况,参考日常监管中获得的其他信息,选择关键、显明、客观的评价指标,按年度对金融机构洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。

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