《银行外汇业务展业原则之总则》由外汇市场自律机制负责解释。

判断题

《银行外汇业务展业原则之总则》由外汇市场自律机制负责解释。

答案解析

判断题

根据《银行外汇业务展业原则之总则》，银行应对客户实施分类管理。按照风险程度将客户划分为“可信客户”与“关注客户”，分别实施一般尽职审查措施和强化审查措施。各项外汇业务展业规范可在总则基础上，根据具体外汇业务特点补充适用于该项业务的客户分类标准。

答案解析

多选题

根据《银行外汇业务展业原则之总则》，按照客户风险等级，采取不同等级的尽职审查措施，以下说法正确的是：

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判断题

根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，银行办理出口出货前贸易融资业务，对关注客户，可不要求企业出口后补交报关单/出境货物备案清单。

答案解析

判断题

根据《银行外汇业务展业原则之总则》，展业原则是指银行为客户办理外汇业务时，需遵循的“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”原则，包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性，审慎办理外汇业务。

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