首页 试题详情
多选题

关于重点可疑交易报告的要求,下列说明正确的是( )

A语言要洗炼,少说套话

B分析要有理有据,充分使用数据图表说明问题(注意图表的简洁大方)

C分析可疑点避免只说符合某项可疑标准

D注重非数据因素,如犯罪特点

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    关于重点可疑交易报告要求下列说明正确是( )

    答案解析

  • 单选题

    关于《金融机构大额交易可疑交易报告管理办法》报告主体,以下说明正确是:()

    答案解析

  • 多选题

    下列关于大额交易可疑交易报告制度说法正确有()。

    答案解析

  • 多选题

    关于可疑交易报告履职要求表述正确是()。

    答案解析

  • 多选题

    下列关于可疑交易报告后续管控工作中解除管控流程描述正确是()。

    答案解析

热门题库