银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（）客户的身份识别

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银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（）客户的身份识别

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《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（ ）客户的身份识别

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《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）中规定义务机构可以通过哪些方式核实受益所有人信息

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依据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发[2016]261号）文件规定，义务机构应加强对异常开户行为的审核。有下列（ ）情形之一的，银行机构有权拒绝开户。

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《根据《中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》（银发[2017]187号）的规定，客户属于联合国安理会相关决议名单范围的，反洗钱义务机构应当立即采取相应措施并于（ ）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

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