判断题
金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A正确
B错误
正确答案：A （备注：此答案有误）
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判断题
金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
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判断题
法人金融机构任命牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员，应当按照规定向中国人民银行或当地人民银行申请核准。
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判断题
按照《金融机构反洗钱规定》，对有洗钱嫌疑的客户，如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行当地分支机构负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施。
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单选题
按照人民银行要求, 金融机构应当在( )时记录冠号码。
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判断题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向当地人民银行报告。
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